الدليل المهني لحوكمة الشركات العائلية

1. الباب الأول : مقدمة وتمهيد والتعريفات العامة

1.1. الفصل الأول : مقدمة وتمهيد و التعريفات العامة

1.1.1. تمهيد ومقدمة عامة
1.1.2. تعريفات عامة
1.1.3. المشتملات الرئيسية للميثاق العائلي ” نظام حوكمة الشركة “

2. الباب الثاني : القيم العائلية والمجلس والصندوق العائلي Family Values, Council & Fund

2.1. الفصل الأول : القيم العائلية

2.1.1. القسم الأول : التعريف والأهداف

2.1.1.1.
2.1.1.2. تعريف القيم العائلية
2.1.1.3. خصائص وأهمية القيم
2.1.1.4. عوامل تنمية القيم وتعزيزها
2.1.1.5. أسباب تراجع القيم

2.1.2. القسم الثاني : الأهداف

2.1.2.1. أهداف العائلة والقيم المتعلقة بالشركة
2.1.2.2. تأثير القيم العائلية على الميثاق العائلي
2.1.2.3. مواصفات العائلة الناجحة والمتكاتفة
2.1.2.4. تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تحض على القيم السامية ( إسترشادي )

2.1.3. القسم الثالث : القيم العائلية الموصى بها للعائلة

2.1.3.1. كيفية وضع وتحديد وتطوير القيم للعائلة
2.1.3.2. القيم العائلية الموصى بها للعائلة

2.2. الفصل الثاني : المجلس العائلي

2.2.1. القسم الأول : التعريف العام بالمجلس العائلي

2.2.1.1. مقدمة عامة
2.2.1.2. مسمى المجلس
2.2.1.3. رؤية المجلس العائلي
2.2.1.4. رسالة المجلس العائلي
2.2.1.5. شعار المجلس العائليSlogan
2.2.1.6. أهداف المجلس العائلي
2.2.1.7. مراحل إنشاء المجلس العائلي
2.2.1.8. مبررات إنشاء المجلس العائلي
2.2.1.9. مقر المجلس العائلي
2.2.1.10. مدة المجلس العائلي

2.2.2. القسم الثاني : الضوابط العامة لإدارة المجلس العائلي

2.2.2.1. الضوابط العامة لإدارة المجلس العائلي
2.2.2.2. مسؤولية المجلس العامة تجاه أفراد العائلة
2.2.2.3. ضوابط الجمع بين العضوية في المجلس العائلي ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
2.2.2.4. مكافآت أعضاء المجلس العائلي

2.2.3. القسم الثالث : المرجعية النظامية وطريقة تشكيل المجلس

2.2.3.1. المرجعية النظامية للمجلس
2.2.3.2. طريقة ( آلية ) إختيار المجلس العائلي
2.2.3.3. شروط العضوية في المجلس العائلي
2.2.3.4. عدد أعضاء المجلس العائلي
2.2.3.5. عضوية المرأة والشباب في المجلس العائلي
2.2.3.6. إختيار رئيس المجلس العائلي والرئيس الفخري للمجلس
2.2.3.7. الضوابط العامة للإستقالة والوفاة من عضوية المجلس العائلي
2.2.3.8. إجتماعات المجلس العائلي والتصويت في الإجتماعات

2.2.4. القسم الرابع : مهام وإختصاصات للمجلس العائلي والهيكل التنظيمي للمجلس العائلي

2.2.4.1. المهام في نطاق ” تحديد القيم والرؤية والرسالة والأهداف “
2.2.4.2. المهام في نطاق ” العلاقات مع الشركة “
2.2.4.3. المهام في نطاق ” العلاقات العائلية “
2.2.4.4. المهام في نطاق ” تسوية الخلافات بين أفراد العائلة “
2.2.4.5. المهام في نطاق ” المسؤولية الرئيسية تجاه أفراد العائلة “
2.2.4.6. المهام في نطاق ” النشاط الإجتماعي للعائلة “
2.2.4.7. المهام في نطاق ” المسؤولية تجاه أرشيف العائلة “
2.2.4.8. الهيكل التنظيمي للمجلس العائلي

2.2.5. القسم الخامس : اللجان المنبثقة عن المجلس العائلي

2.2.5.1. لجنة إصلاح ذات البين ( لجنة الخير )
2.2.5.2. اللجنة العلمية
2.2.5.3. اللجنة النسائية
2.2.5.4. اللجنة الثقافية والإجتماعية
2.2.5.5. اللجنة الإعلامية

2.3. الفصل الثالث : الصندوق العائلي ( إختياري ) Family Fund

2.3.1. القسم الأول : التعريفات العامة والتعريف بالصندوق

2.3.1.1. تعريفات عامة
2.3.1.2. تمهيد
2.3.1.3. ماهية الصندوق
2.3.1.4. الإسم والمقر ومدة الصندوق العائلي
2.3.1.5. أهداف الصندوق العائلي
2.3.1.6. الضوابط العامة للعضوية في الصندوق العائلي
2.3.1.7. رسوم العضوية والإشتراك في الصندوق العائلي

2.3.2. القسم الثاني : إيرادات ومصارف وحل الصندوق

2.3.2.1. إيرادات الصندوق العائلي
2.3.2.2. مصارف ( مصاريف ) الصندوق العائلي
2.3.2.3. الضوابط العامة لحسابات الصندوق
2.3.2.4. موانع الإستفادة من الصندوق
2.3.2.5. حل الصندوق العائلي

2.3.3. القسم الثالث : التنظيم الإداري للصندوق العائلي

2.3.3.1. الخطوط العريضة للنظام الإداري للصندوق العائلي
2.3.3.2. الجمعية العامة للصندوق العائلي
2.3.3.3. الضوابط والأحكام العامة للجمعية العامة للصندوق العائلي
2.3.3.4. مهام الجمعية العامة للصندوق العائلي
2.3.3.5. إجتماعات الجمعية العامة
2.3.3.6. مجلس الإدارة للصندوق العائلي
2.3.3.7. الضوابط والأحكام العامة لتشكيل مجلس إدارة الصندوق العائلي
2.3.3.8. شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للصندوق العائلي
2.3.3.9. المهام والواجبات والمسؤوليات لمجلس الإدارة للصندوق العائلي
2.3.3.10. صلاحيات مجلس الإدارة للصندوق العائلي
2.3.3.11. إجتماعات مجلس الإدارة للصندوق العائلي
2.3.3.12. مهام وواجبات الرئيس التنفيذي للصندوق العائلي

2.3.4. القسم الرابع : لجان الصندوق العائلي

2.3.4.1. الضوابط العامة للجان الصندوق العائلي ومهامها وواجباتها
2.3.4.2. شروط الترشيح للعمل في اللجان الفرعية للمجلس العائلي
2.3.4.3. مهام اللجنة المالية للصندوق العائلي
2.3.4.4. مهام لجنة الاستثمار وتنمية الموارد للصندوق العائلي
2.3.4.5. مهام لجنة العلاقات العامة للصندوق العائلي
2.3.4.6. مهام اللجنة العلمية للصندوق العائلي
2.3.4.7. مهام لجنة التكافل الإجتماعي للصندوق العائلي

3. الباب الثالث : الميثاق العائلي Family Charter

3.1. الفصل الأول : التعريف بالشركاء والشركة والميثاق العائلي

3.1.1. التعريف بالشركاء في الشركة
3.1.2. تنظيم الشركة والوحدات التنظيمية الرئيسية
3.1.3. الهيكل التنظيمي العام للشركة
3.1.4. ماهية الميثاق العائلي
3.1.5. فوائد الميثاق العائلي
3.1.6. مبررات وضع الميثاق العائلي
3.1.7. فوائد الميثاق العائلي
3.1.8. مرجعية إعداد الميثاق
3.1.9. الركائز الأساسية للميثاق العائلي
3.1.10. العوامل الجوهرية لإنجاح الميثاق العائلي التي سيراعيها الشركاء
3.1.11. الأهداف العامة للميثاق العائلي
3.1.12. الأهداف الرئيسية للميثاق
3.1.13. الأهداف الأخرى ( الثانوية ) والمرتبطة بالشركة
3.1.14. الأهداف الأخرى ( الثانوية ) والمرتبطة بالعائلة

3.2. الفصل الثاني : الضوابط والقواعد المنظمة للملكية المشتركة

3.2.1. الشركات والممتلكات التي ينطبق عايها هذا المبثاق
3.2.2. التسجيل الرسمي لحصص الشركاء
3.2.3. الضوابط العامة للملكية المشتركة للشركاء في الشركة
3.2.4. الضوابط العامة لمشاركات الإناث ” السيدات ” من أفراد العائلة بالملكية العامة للشركة
3.2.5. التعريف بالإناث ” السيدات ” من العائلة
3.2.6. الضوابط العامة لإستحقاق “الإناث ” السيدات ” من الميراث
3.2.7. الضوابط العامة لمشاركة ” الأم والزوجة التي لها أولاد ” في ملكية الشركة
3.2.8. الضوابط العامة لمشاركة ” البنات – العزباء والمتزوجة ” من ورثة الشريك المتوفى في ملكية الشركة
3.2.9. الضوابط العامة لمشاركة ” الزوجة العقيم ” في ملكية الشركة
3.2.10. الضوابط العامة للتعامل مع ورثة الشريك / الشريكة المتوفى وليس له ذرية
3.2.11. ضوابط تداول المعلومات ونتائج الأعمال للشركة ومناقشتها مع آخرين
3.2.12. الضوابط العامة للأفضلية في التعاملات التجارية بين الشركة والشركاء
3.2.13. الضوابط العامة لمنافسة الشركة في مجال عملها من الشركاء
3.2.14. الضوابط العامة لتمويل النشاطات والمشاريع الجديدة في الشركة
3.2.15. الضوابط العامة لدخول الشركة في مشاركات مع الجهات الخارجية

3.3. الفصل الثالث : الضوابط والقواعد المنظمة لمسؤوليات وحقوق الشركاء

3.3.1. مسؤولية الشركاء في تطوير أعمال الشركة
3.3.2. حق الشركاء في توجية الأسئلة والإستفسارات
3.3.3. حق الشركاء في الإطلاع على أوضاع الشركة
3.3.4. حق الشركاء في الرقابة على تطبيقات الميثاق العائلي والإلتزام بة

3.4. الفصل الرابع : الضوابط والقواعد المنظمة لعلاقات الشركاء بالشركة

3.4.1. الضوابط العامة للتضارب في المصالح وممارسة الشركاء الأعمال الخاصة
3.4.2. ممارسة الشركاء غير العاملين في الشركة للأعمال الخاصة
3.4.3. الضوابط العامة للمحافظة على الصورة العامة للشركة
3.4.4. الضوابط العامة للتعامل مع الخلافات في وجهات النظر بين الشركاء
3.4.5. الضوابط العامة للظهور الإجتماعي والتفاخر بالملكية
3.4.6. علاقات الشركاء مع العاملين في الشركة
3.4.7. التعامل مع الشريك المُثير للمنازعات والمتاعب في مواجهة الأغلبية

3.5. الفصل الخامس : الضوابط العامة لتوزيع الأرباح والرواتب والمزايا والبدلات للشركاء العاملين

3.5.1. الضوابط العامة لتوزيع الأرباح وَتَحَمُل الخسائر
3.5.2. الضوابط العامة لإعادة إستثمار الأرباح المتحققة في الشركة
3.5.3. الضوابط العامة لمسحوبات الشركاء ( العاملين وغير العاملين ) في الشركة
3.5.4. الضوابط العامة للرواتب الشهرية للشركاء ( العاملين ) في الشركة
3.5.5. الضوابط العامة لمزايا وبدلات ومكافآت الشركاء ( العاملين ) في الشركة
3.5.6. الضوابط العامة للرعاية الصحية والمساكن والتعليم للشركاء
3.5.7. تقاعد الشركاء من العمل في الشركة
3.5.8. الإستخدام الخاص لبعض ممتلكات وخدمات الشركة من الشركاء

3.6. الفصل السادس : مسؤولية الشركاء في الميثاق العائلي والكيان القانوني المستقبلي للشركة

3.6.1. مسؤوليات وإلتزامات الشريك في الميثاق العائلي
3.6.2. رؤية الشركاء المستقبلية العامة لإدارة الشركة
3.6.3. الكيان القانوني المقترح للشركة في المستقبل
3.6.4. ضوابط الوكالات والتفاويض في الشركة
3.6.5. الخطوط العريضة للمسؤولية الإجتماعية في الشركة ( CSR )

3.7. الفصل السابع : الضوابط والقواعد المنظمة للتقييم وبيع الحصص والتخارج بين الشركاء

3.7.1. الضوابط العامة للتقييم المالي للممتلكات العائدة للشركة
3.7.2. الضوابط العامة لبيع الحصص والتخارج
3.7.3. الضوابط العامة لأولويات شراء الحصص المعروضة للبيع
3.7.4. الضوابط العامة لمواعيد بيع الحصص والتخارج والبيع للغير ( خارج العائلة )
3.7.5. القيمة التقديرية للحصص في الشركة عند البيع والتخارج
3.7.6. طريقة التسجيل الرسمي للحصص ( الأسهم ) المباعة
3.7.7. طريقة تسديد قيمة الحصص ( الأسهم ) المباعة للشركة
3.7.8. الضوابط العامة للتنازل عن الحصص

3.8. الفصل الثامن : الضوابط والقواعد المنظمة للوصايا والمواريث والورثة القُُصَّر

3.8.1. الضوابط العامة للأوقاف والهبات والوصية قبل الوفاة ” لا سمح الله “
3.8.2. الضوابط العامة للتعامل مع ورثة الشريك المتوفى
3.8.3. الضوابط العامة لتمثيل الورثة في الهيئات العليا المعتمدة في العائلة والشركة
3.8.4. الضوابط العامة لتوريث ورثة الإبن المتوفى في “حياة والده الشريك في الشركة”
3.8.5. الضوابط العامة للتعامل مع الهبات والوقف الخيري في حالة الوفاة
3.8.6. الضوابط العامة للتعامل مع الورثة القُصَّر

3.9. الفصل التاسع : التكافل العائلي وضوابط التعامل مع الخلافات العائلية

3.9.1. الضوابط العامة للعلاقات العائلية والعلاقة مع الأصهار والأرحام والأقارب
3.9.2. الضوابط العامةللتكافل العائلي الإجتماعي للعائلة
3.9.3. الضوابط العامة للأعمال الخيرية
3.9.4. الضوابط العامة للسكن والتعليم والرعاية الصحية للشركاء وعوائلهم
3.9.5. الضوابط العامة للتعامل مع الخلافات العائلية
3.9.6. الضوابط العامة للتعامل مع أحد أفراد العائلة في حالة قيامة بتصرفات غير لائقة
3.9.7. الضوابط العامة للتعامل مع لتعاملات أحد أفراد العائلة العاملين في الشركة

3.10. الفصل العاشر : الضوابط العامة لتوظيف الشركاء والأبناء والأقارب

3.10.1. القسم الأول : الضوابط العامة للتوظيف

3.10.1.1.
3.10.1.2. تعريفات
3.10.1.3. تمهيد
3.10.1.4. فلسفة ( مبادئ ) التوظيف ( للشركاء وغيرهم )

3.10.2. القسم الثاني : السياسات العامة للتوظيف

3.10.2.1. الضوابط العامة لسياسات التوظيف في الشركة
3.10.2.2. التوظيف والمؤهلات العلمية والعملية للشركاء والعاملين من أفراد العائلة والأقارب
3.10.2.3. الإشراف والعلاقات التنظيمية بين أفراد العائلة والأقارب العاملين في الشركة
3.10.2.4. الرواتب والأجور والمزايا التي ستمنح للشركاء والعاملين من أفراد العائلة
3.10.2.5. الضوابط العامة للتدوير الوظيفي والتدريب وتقييم الأداء والترقيات للشركاء وأفراد العائلة
3.10.2.6. إنتهاء خدمات الشركاء وأفراد العائلة العاملين في الشركة
3.10.2.7. ضوابط عمل الزوجات والأصهار والأرحام والأقارب في الشركة
3.10.2.8. ضوابط عمل ( تشغيل ) المرأة في الشركة

4. الباب الرابع : ميثاق الإدارة العليا Top Management Charter

4.1. الفصل الأول : ميثاق الجمعية العامة ( جمعية الشركاء )

4.1.1. التعريف بالجمعية العامة العادية وغير العادية
4.1.2. مسؤوليات واختصاصات الجمعية العامة العادية
4.1.3. مسؤوليات واختصاصات الجمعية العامة ( غير العادية )
4.1.4. صلاحية توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة
4.1.5. ضوابط الإعلان عن موعد ومكان إجتماع الجمعية العامة
4.1.6. حقوق الشركاء بالمشاركة بإجتماعات الجمعية العامة
4.1.7. النصاب القانوني لإجتماعات الجمعية العامة العادية
4.1.8. حقوق الشركاء في إجتماعات الجمعية العامة
4.1.9. إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية
4.1.10. تصويت الشركاء في إجتماعات الجمعية العامة
4.1.11. قرارات الجمعية العامة ( العادية )
4.1.12. قرارات الجمعية العامة ( غير العادية )

4.2. الفصل الثاني : ميثاق مجلس الإدارة ( مجلس المديرين )

4.2.1. القسم الأول : الضوابط العامة لمجلس الإدارة

4.2.1.1. الضوابط العامة ( لتشكيل ) مجلس الإدارة
4.2.1.2. الضوابط العامة ( لإختيار ) أعضاء مجلس الإدارة
4.2.1.3. التواصل مع المجلس
4.2.1.4. الضوابط العامة لممارسة الصلاحيات في مجلس الإدارة
4.2.1.5. صلاحية المجلس في إنشاء اللجان وإلغائها
4.2.1.6. ضوابط تفويض الإدارة التنفيذية للشركة ببعض صلاحيات المجلس
4.2.1.7. استعانة المجلس بأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية والجهات الخارجية
4.2.1.8. ضوابط انتهاء العضوية في المجلس
4.2.1.9. استقالة عضو المجلس

4.2.2. القسم الثاني : الضوابط العامة لمهام وواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة

4.2.2.1. الأهداف الرئيسية لمجلس الإدارة
4.2.2.2. مهام وواجبات مجلس الإدارة
4.2.2.3. مهام وواجبات عضو المجلس
4.2.2.4. الصفات والقدرات والسلوكيات الواجب توافرها في عضو المجلس
4.2.2.5. مسؤوليات رئيس المجلس
4.2.2.6. مسؤوليات نائب رئيس المجلس
4.2.2.7. مرجعية ومسؤوليات أمين سّر المجلس
4.2.2.8. المحظورات على رئيس وأعضاء المجلس

4.2.3. القسم الثالث : الضوابط العامة لإجتماعات مجلس الإدارة

4.2.3.1. نوعية وطبيعة اجتماعات المجلس
4.2.3.2. عدد الإجتماعات والدعوة لإجتماعات المجلس ورئاستها
4.2.3.3. أولويات نظر المواضيع أمام المجلس
4.2.3.4. الضوابط العامة لأجندة إجتماعات المجلس
4.2.3.5. التصويت على القرارات في المجلس
4.2.3.6. الضوابط العامة لقرارات مجلس الإدارة بالتمرير

4.2.4. القسم الرابع : الضوابط العامة للتضارب في المصالح وتقييم كفاءة المجلس واللجان

4.2.4.1. الضوابط العامة لإدارة التضارب في المصالح
4.2.4.2. مظاهر ( الحالات المحتملة ) للتعارض في المصالح
4.2.4.3. المسؤولية الشخصية عن المحافظة على السرية
4.2.4.4. ضوابط التقرير السنوي لأعمال المجلس
4.2.4.5. الضوابط العامة لتقييم أعمال المجلس واللجان

4.3. الفصل الثالث : ميثاق الإدارة التنفيذية للشركة

4.3.1. الضوابط العامة للإدارة التنفيذية للشركة
4.3.2. الضوابط العامة لإختيار الرئيس التنفيذي للشركة
4.3.3. ملخص الهدف الرئيسي لوظيفة الرئيس التنفيذي
4.3.4. مهام وواجبات وظيفة الرئيس التنفيذي
4.3.5. الضوابط العامة لتقييم أداء الرئيس التنفيذي للشركة
4.3.6. تدوير وظائف الشركاء والأبناء والأحفاد في الشركة
4.3.7. تدخل الشركاء وأفراد العائلة في الإدارة التنفيذية للشركة وحق المسائلة

5. الباب الخامس : الملخص التنفيذي والإجراءات العامة للتطبيق العملي للميثاق

5.1. الفصل الأول : الضوابط العامة لتوثيق وسريان العمل بالميثاق وتعديلة وتطويرة

5.1.1. إتفاق الشركاء على إلزامية الميثاق العائلي
5.1.2. إعتماد ونطاق تطبيق وسريان الميثاق العائلي
5.1.3. توقيع ورثة الشركاء على الميثاق العائلي ( الشركاء الجدد )
5.1.4. توقيع الأفراد المتنازل لهم على الميثاق العائلي ( الشركاء الجدد )
5.1.5. تفسير بنود وأحكام الميثاق العائلي
5.1.6. التعديل والتطوير في الميثاق العائلي
5.1.7. التوقيع الرسمي على الميثاق العائلي

5.2. الفصل الثاني : الإجراءات العامة ونماذج العمل للميثاق

5.2.1. القسم الأول : الإجراءات العامة

5.2.1.1. إجراءات / توقيع الميثاق العائلي وتوزيع النسخ الخاصة بالشركاء
5.2.1.2. إجراءات / إصدار القرار الإداري الصادر من المجلس العائلي
5.2.1.3. إجراءات / تقديم المقترحات للتعديل بالميثاق العائلي
5.2.1.4. إجراءات / الإقرار بالملكية المشتركة عند تسجيل الممتلكات بأسماء الشركاء
5.2.1.5. إجراءات / إختيار الأعضاء / العضو من الورثة للتمثيل في الهيئات العليا
5.2.1.6. إجراءات / إعتماد الأعضاء / العضو من الورثة للتمثيل في الهيئات العليا
5.2.1.7. إجراءات / توقيع إقرار المُوَكَل بالإلتزام بشروط الوكالة
5.2.1.8. إجراءات / الإبلاغ عن التجاوزات في أحكام الميثاق العائلي
5.2.1.9. إجراءات / طرح الفرص الإستثمارية على الشركاء

5.2.2. القسم الثاني : نماذج العمل

5.2.2.1. نموذج / القرار الإداري الخاص بالمجلس العائلي
5.2.2.2. نموذج / مقترح تعديل بالميثاق العائلي
5.2.2.3. نموذج / الإقرار بالملكية المشتركة
5.2.2.4. نموذج / محاضر وقرارات إجتماعات عائلة الشريك المرحوم ________
5.2.2.5. نموذج / سجل الملكيات المسجلة بأسماء الشركاء
5.2.2.6. نموذج / إقرار المُوَكَل بالإلتزام بشروط الوكالة الممنوحة
5.2.2.7. نموذج / سجل الوكالات الصادرة
5.2.2.8. نموذج / الإبلاغ عن التجاوز على أحكام الميثاق العائلي
5.2.2.9. نموذج / طرح الفرص الإستثمارية على الشركاء