Facebook Twitter
0
0

الدليل المهني أفضل الممارسات و نماذج العمل للمجلس واللجان

التعريف العام

  1. يُعرف دليل أفضل الممارسات ونماذج القرارات والإجتماعات للمجلس واللجان بأنه مجموعة الضوابط والسياسات والإجراءات المعتمدة في الشركة، حيث تعتبر الشركة أن تحديد الصلاحيات السلوك والإلتزام الأخلاقي هو من أهم مقومات النجاح ومصدر ثقة الآخرين، وتشمل هذه الوثيقة كافة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه  .
  2. يشتمل الدليل على جميع المسائل التي توضح خطوات إعداد دليل أفضل الممارسات ونماذج القرارات والإجتماعات للمجلس واللجان والبناء عليها لتناسب العائلة ، مما يمكن المسؤول من المقارنة والقياس ( Benchmarking ) عند إعداد الدليل.
  3. يقع الدليل في ( 30 ) صفحة من الحجم العادي (A4).

$200 دولار أمريكي

المحتويات التفصيلية للدليل

خارطة الطريق للأدلة المهنية ( النظام الشامل ) وموقع الدليل في الخارطة
المجموعة الأولى ( منظومة الحوكمة )  – Group ( 1 ) Corporate Governance System
رقم الدليل الدليل
1 الدليل المهنـي للميثاق العائلي Family Charter P. Manual
2 الدليل المهنـي لنظـام الحوكمــة Corporate Governance P. Manual
3 الدليل المهني لحوكمة الشركات العائلية Family CO. CG P. Manual
4 الدليل المهني لحوكمة الشركات المتوسطة والصغيرة CG P. Manual for Medium & Small CO.
5 الدليل المهني للميثاق الأخلاقي للشركة Company COE Charter P. Manual
6 الدليل المهني لميثاق إدارة المخاطر Risk Management Charter P. Manual
7 الدليل المهني للتميز المؤسسي والجودة O.Excellence & Quality P. Manual
المجموعة الثانية ( النظام الإداري )  – Group ( 2 ) Administrative System
8 الدليل المهني للهيكل التنظيمي Organization Chart P. Manual
9 الدليل المهني للمؤهلات والجدارات والمهارات Q., Competencies & Skills P. Manual
10 الدليل المهني للوصف الوظيفي Job Description P. Manual
11 الدليل المهني لمهام الوحدات الرئيسية في الشركة Main Co. Units Tasks P. Manual
12 الدليل المهني لمنظومة الصلاحيات الوظيفية Authorities Matrix P. Manual
المجموعة الثالثة (نظام الموارد البشرية  )  – Group ( 3 ) Human Resources System
13 الدليل المهني لنظام الموارد البشرية HR System P. Manual
14 الدليل المهني للميثاق الأخلاقي للموظفين Employees COE  P. Manual
15 الدليل المهني لإدارة المواهب والتدوير والتعاقب الوظيفي TM,FR & SP P. Manual
16 الدليل المهني لنظام تقييم الأداء Performance Appraisal P. Manual
17 الدليل المهني للتصنيف الوظيفي وجدول الرواتب JC & Salary Scale P. Manual
18 الدليل المهني لنظام الحوافز والمكافآت Incentives & Rewards System P. Manual
19 الدليل المهني للإختيار والتوظيف Selection & Recruitment P. Manual
20 الدليل المهني للإندماج الوظيفي وتوجيه الموظف الجديد Career Integration & N.E. Guide P. Manual
21 الدليل المهني لنظام التوفير والإدخار والصندوق الخيري Emp. SF& C.Fund  P.Manual
22 الدليل المهني لدليل الموظف Emp. Hand Book P.Manual
23 الدليل المهني لقاموس الموارد البشرية HR Glossary P.Manual
المجموعة الرابعة ( النظام المالي والعمليات ) – Group ( 4 ) Financial & Operation System
24 الدليل المهني للنظام المالي Financial System P.Manual
25 الدليل المهني للتدقيق الداخلي Internal Audit P.Manual
26 الدليل المهني للموازنات التقديرية Estimated budgets P.Manual
27 الدليل المهني لنظام المشتريات والمستودعات Proc. & Warehouses P.Manual
28 الدليل المهني لنظام المبيعات Sales System P.Manual
29 الدليل المهني لنظام الإئتمان والتحصيل Credit & Collection P.Manual
30 الدليل المهني لنظام الشؤون الإدارية والخدمات العامة Admin. & General Services  P.Manual
31 دليل المسؤولية الإجتماعية للشركة Social Responsibility P.Manual
32 الدليل المهني لمعالجة شكاوي العملاء Customer Complains Handling P.Manual
33 الدليل المهني للسلامة والصحة المهنية Safety & O.Health P.Manual
34 الدليل المهني للتخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية HR S. Planning P.Manual
المجموعة الخامسة ( الأدلة المتخصصة  )  – Group ( 5 ) Specialized Manuals
35 دليل المجلس العائلي Family Council Manual
36 دليل الصندوق العائلي Family Fund Manual
37 دليل ميثاق الشركاء Partner Charter Manual
38 دليل ميثاق الجمعية العامة ومجلس الإدارة GA & BOD Charter Manual
39 دليل ميثاق مجلس الأبناء  والمجلس الإستشاري Sons ( Parallel ) & C. Council C. Manual
40 دليل ميثاق لجان المجلس ومراقب الحوكمة ومسؤول الإلتزام BOD Committee’s & CG Contr. & C. Manual
41 دليل ميثاق الإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي EM & ( CEO ) Charter Manual
42 دليل الشفافية والإفصاح والمسائلة والتضارب في المصالح Transparency, Disclosure, Accountability & COI Manual
43 دليل المراجعة الداخلية والخارجية Internal & External Audit Manual
44 دليل الصلاحيات والإلتزام الأخلاقي لأعضاء المجلس واللجان BOD & Comm. Authorities & COE Manual
45 دليل السياسات العامة للشركة Company Policies Manual
46 دليل تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان BOD & Committee’s  Evaluation Manual
47 دليل أفضل الممارسات ونماذج القرارات والإجتماعات للمجلس واللجان BOD, Committee’s B. Practices & Forms Manual
48 دليل مؤشرات قياس الأداء Key Performance Indicators KPI’s Manual
49 دليل  سياسة المخاطر Risk Management Policy Manual
50 دليل السياسات العامة للموارد البشرية Human Resources Policies Manual
51 دليل الإجراءات ونماذج العمل للموارد البشرية HR Procedures & Working Forms Manual
52 دليل السياسات والتحاليل والتقارير المالية Financial Policies , Analyses & Reports Manual
53 دليل الإجراءات ونماذج العمل المالية Financial Procedures & Forms P. Manual
54 دليل نظام المشتريات Procurement System Manual
55 دليل نظام  المستودعات Warehouses System Manual
الشكل التنظيمي / العناصر الرئيسية لدليل أفضل الممارسات ونماذج القرارات والإجتماعات للمجلس واللجان

المحتويات التفصيلية للدليل

1. الفصل الأول – التعريفات العامة والتعريف بالشركة والهيكل التنظيمي

1.1. تعريفات عامة
1.2. التعريف العام بالشركة
1.3. بيانات الشركة
1.4. الهيكل التنظيمي العام للشركة

2. الفصل الثاني – أفضل الممارسات لمجلس الإدارة BOD Best Practices

1.5. خصائص مجلس الإدارة المميز
1.6. قائمة المعلومات الرئيسة التي يجب تجهيزها للمجلس
1.7. البنود ( المقترحة ) لجدول أعمال المجلس
1.8. قائمة البيانات التي يجب توفيرها لعضو المجلس ( عن الشركة )
1.9. بيانات ومعلومات ذات فائدة للعضو الجديد في المجلس ( عن الشركة )

3. الفصل الثالث – أفضل الممارسات للجنة المراجعة Audit Best Practices

1.10. أهم الممارسات المهنية للجنة
1.11. الجهات التي يوصى بالتنسيق معها من قِبَل لجنة المراجعة
1.12. نموذج تفعيل الحوكمة طبقاً لمعايير المراجعة الداخلية والدولية

4. الفصل الرابع – نماذج محاضر إجتماعات وقرارات الجمعية العامة / مجلس الإدارة

1.13. محاضر إجتماعات الجمعية العامة

1.13.1. محضر وضع الآليات التنفيذية لتفعيل ميثاق الجمعية العامة
1.13.2. محضر مراجعة ومناقشة الميثاق العائلي و نظام الحوكمة
1.13.3. محضر تشكيل مجلس الإدارة
1.13.4. محضر تحديد مكافآت مجلس الإدارة واللجان

1.14. محاضر إجتماعات مجلس الإدارة

1.14.1. نموذج / محضر إختيار الرئيس / نائب الرئيس / الأمين العام لمجلس الإدارة
1.14.2. محضر إختيار أعضاء اللجنة التنفيذية
1.14.3. محضر إعتماد نظام الحوكمة
1.14.4. محضر تعيين أعضاء من الإدارة التنفيذية بمجلس الإدارة
1.14.5. محضر تعيين أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة
1.14.6. محضر إجتماعات المجلس
1.14.7. محضر الآليات التنفيذية لتقييم أعمال مجلس الإدارة
1.14.8. محضر تحديد مسؤولية المجلس عن تطوير ومراقبة الميثاق والحوكمة

 

نماذج من الدليل

ملاحظة : أدناه عينة من محتويات الدليل …. وبالتالي فإن جميع الدليل بهذه الصيغة وهذا الترتيب وهذا التنسيق

 

4.1. خصائص مجلس الإدارة المميز

 

لتحقيق التميز في مجلس الإدارة، يجب أن يكون لدى المجلس ما يلي :

1.  

ميثاق عمل للمجلس واللجان.

2.  

رئيس مجلس إدارة مستقل.

3.  

مجموعة مناسبة من الأعضاء الأكفاء لأعمال الشركة.

4.  

مجلس يشتمل على أعضاء غير تنفيذيين.

5.  

تحديد   الحد الأقصى للأعضاء لعدد سنوات العضوية في المجلس.

6.  

آلية لتأهيل وإرشاد أعضاء مجلس الإدارة الجدد.

7.  

لجان فرعية منبثقة عن المجلس مثل لجنة المراجعة وخلافها.

8.  

قواعد السلوك لأعضاء المجلس واللجان.

9.  

سجل مصالح أعضاء المجلس.

10.                 

إجراءات التعامل عند حصول تضارب في المصالح.

11.                 

جدول لاجتماعات المجلس المستقبلية.

12.                 

آليات عملية ومناسبة لتبليغ الأعضاء بأجندة الاجتماعات.

13.                 

أن تتعلق أجندة الاجتماعات بصلب عملية إدارة الشركة.

14.                 

محاضر خطية لاجتماعات المجلس والقرارات الصادرة.

15.                 

تقرير سنوي عن نتائج أعمال الشركة.

16.                 

عملية تقييم دورية وسنوية لأعمال المجلس.

 

4.2. قائمة المعلومات الرئيسة التي يجب تجهيزها للمجلس

 

1.  

الخطة الرأسمالية والتشغيلية السنوية.

2.  

الميزانية الرأسمالية والتشغيلية.

3.  

النتائج الربع سنوية.

4.  

تقرير المراجعة الداخلية.

5.  

قضايا الزكاة والضرائب.

6.  

تفاصيل الدمج والاستحواذ أو المشاركة.

7.  

عدم دفع أقساط القروض وفوائدها.

8.  

الديون غير المسددة للشركة.

9.  

أية قضايا أو مطالبات تصل قيمتها إلى 1% من رأسمال الشركة.

 

4.3. البنود ( المقترحة ) لجدول أعمال المجلس

 

1.  

بدء الاجتماع.

2.  

الترحيب.

3.  

الاعتذارات عن الحضور.

4.  

محاضر من جلسات سابقة.

5.  

بنود من اجتماعات سابقة.

6.  

تقرير الرئيس التنفيذي.

7.  

تقرير لجنة المراجعة.

8.  

التقارير من اللجان الأخرى.

9.  

التقارير من الوحدات التنظيمية الرئيسية في الشركة .

10.                 

التقارير عن المشاريع الكبرى في الشركة.

11.                 

التقارير الخاصة بأداء الشركة ومدى تحقيق الأهداف الموضوعة.

12.                 

تقارير المخاطر التي تواجهها الشركة.

13.                 

أية مواضيع أخرى.

14.                 

الموافقة على خطط العمل المقترحة الصادرة عن الاجتماع.

15.                 

التفاصيل المبدئية عن الاجتماع المقبل.

16.                 

إنهاء الاجتماع.

 

 

 

 

تصفح المزيد من الأدلة الاسترشادية

اشترك في النشرة الاخبارية

اشترك ليصلك أخر الأخبار والتطويرات

ARABIC ENCYCLOPEDIA FOR TOTAL ADMINISTRATIVE SOLUTTIONS Ⓒ DEVELOPED BY

ARABIC ENCYCLOPEDIA FOR TOTAL ADMINISTRATIVE SOLUTTIONS Ⓒ DEVELOPED BY

error: Content is protected !!