الدليل المهني للائحة الإفصاح والشفافية والمسائلة والتضارب في المصالح

تلتزم الشركة بالفصل بين مهام رئيس المجلس والرئيس التنفيذي بغرض تحقيق ما يلي :

إن الفصل بين دور الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس مجلس الإدارة هو وسيلة لضمان التوازن المناسب للصلاحيات، وزيادة المسئوليات والرفع من قدرة المجلس على اتخاذ قرار مستقل وبالتالي تحقيق توازن بين السلطة والوظائف والرقابة، ويهدف الفصل بين الأدوار للحفاظ على فاعلية رئيس المجلس في مراقبة عمليات المجلس التشغيلية

تلتزم الإدارة التنفيذية ( الرئيس التنفيذي ) للشركة بالمبادئ التوجيهية التالية :

1.  

إن الرئيس التنفيذي للشركة يمثل أعلى الهرم في الهيكل التنظيمي وعلى الرئيس التنفيذي توفير الإتصال المطلوب بين أعضاء مجلس الإدارة و فريق الإدارة التنفيذية.

2.  

علــى الإدارة التنفيذيــة عــن طريــق الرئيــس التنفيــذي أو عبــر الإجتماعات مــع المجلــس ما يلي :  

·      تزويــد المجلــس ورئيســه بالمعلومـات الكافيـة لأداء مسـئولياتهم .

·      تقديـم التوصيـات حـول زيـادة رأس مـال الشـركة وتخفيضـه، وحـل الشـركة قبـل الأجل المحـدد فـي نظامهـا الأساس أو تقريـر اسـتمرارها، واسـتخدام الإحتياطـي الإتفاقي للشـركة، وتكويـن احتياطـات إضافيـة للشـركة، وطريقـة توزيـع الأربـاح الصافيـة.

·      تقديم المقترحات مسـاعدة أعضـاء مجلس الإدارة فـي وضـع الإتجاة الإستراتيجي للشـركة لزيـادة الإيـرادات والربحيـة.

3.  

اقتـراح الخطـط المتكاملـة للإستراتيجيات والأعمال الرئيسـية والمرحليـة التـي تعمـل علـى زيـادة حصتهـا فـي السـوق، واقتـراح سياسـات وآليـات الإسـتثمار والتمويـل وإدارة المخاطــر وخطــط إدارة الظــروف الإدارية الطارئــة وتنفيذهــا.

4.  

إجـراء اسـتعراض اسـتراتيجي لأداء الشـركة علـى أسـاس منتظـم لتحديـد مـدى تحقيـق الشـركة لأهدافهـا قصيـرة وطويلـة الأجـل سـواء كانـت ماليـة أو غيـر ماليـة علـى النحـو الـذي يحـدده المجلـس.

5.  

مراجعـة النتائـج التشـغيلية للشـركة ، ومقارنتهـا مـع الأهـداف المحددة، ومتابعتهـا لضمـان اتخـاذ التدابيـر المناسـبة لتصحيـح أي نتائـج غيـر مرضيـة، وإعـداد التقاريـر الماليـة وغيـر الماليـة بشـأن التقـدم المحـرز فـي نشـاط الشـركة فـي ضـوء خطـط وأهـداف الشـركة الإسـتراتيجية وعـرض التقاريـر علـى المجلـس.

6.  

علـى الإدارة التنفيذيـة وضـع والإحتفـاظ بنظـام فعـال للإتصالات فـي الشركة لضمـان تحديـد وإدراك المسـئوليات والسـلطات والمسـاءلة لجميـع الرؤسـاء، وتنفيـذ السياسـات والإجـراءات التـي تضمـن تقيـد الشـركة بالأنظمـة واللوائـح والتزامهـا بالإفصـاح عـن المعلومـات الجوهريـة للمسـاهمين وأصحـاب المصالـح.

7.  

علـى الرئيـس التنفيـذي تمثيـل الشـركة مـع كبـار العملاء والكيانـات الحكوميـة والهيئات المالية وكذلـك تمثيـل الشـركة مـع العامـة، إذا فوضـه رئيـس المجلـس بذلـك، وعليـه أيضـاً المشـاركة فـي أنشـطة تطويـر الأعمـال مـع العملاء المتميزيـن وتعزيـز اسـم وصـورة الشـركة.

8.  

اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها للمجلس للنظر في اعتمادها.

9.  

على الإدارة التنفيذية تنفيذ السياسات والأنظمة الداخلية المقرة من المجلس.

10.                 

اقتـراح الهيـكل الرأسـمالي الأمثل للشـركة واسـتراتيجيتها وأهدافهـا المالية، واقتـراح النفقات الرأسـمالية الرئيسـة للشـركة وتملـك الأصول والتصـرف فيهـا.

11.                 

تنفيـذ سياسـة الحوكمـة الخاصـة بالشـركة واقتـراح تعديلهـا عنـد الحاجـة – بمـا لا يتعـارض مـع الأنظمـة واللوائـح ذات العلاقة .

12.                 

اقتــراح سياســة وأنــواع المكافــآت التــي تمنــح للعامليــن، مثــل المكافــآت الثابتــة والمكافــآت المرتبطــة بالأداء وغيرها .

13.                 

إدارة العمـل اليومـي للشـركة وتسـيير أنشـطتها، فضلاً عـن إدارة مواردهـا بالشـكل الأمثل وبمـا يتفـق مـع أهـداف الشــركة واســتراتيجيتها.

14.                 

المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم الأخلاقية وتنميتها داخل الشركة.

15.                 

تنفيــذ نظــم الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بعمــل الشــركة وتطويرهــا، بمــا فــي ذلــك تحديــد المهــام والإختصاصــات والمســئوليات التــي وكلــت بهــا إلــى المســتويات التنظيميــة المختلفــة.

16.                 

اقتـراح سياسـة واضحـة لتفويـض الأعمـال إليهـا وطريقـة تنفيذهـا، واقتـراح الصلاحيات التي تفوض إليهـا وإجراءات اتخـاذ القـرار ومـدة التفويـض علـى أن ترفـع إلـى المجلـس تقاريـر دوريـة عـن ممارسـتها لتلـك الصلاحيات.

يجب على مجلس الإدارة الإشراف على تخطيط التعاقب الوظيفي، والتنسيق مع الرئيس التنفيذي وفي ذلك يلتزم بالمبادئ التوجيهية التالية :

1.  

يجـب علـى الرئيـس التنفيـذي للشـركة إعـداد تقريـر سـنوي بشـأن تخطيـط التعاقـب الوظيفي لتقديمهـا إلـى المجلـس.

2.  

يجـب أن تتوافـر توصيـات مـن قبـل الرئيـس التنفيـذي للشـركة فـي كافـة الأوقـات بشـأن الشـخص الـذي سـيتولى خلافة المنصـب فـي حـال عجـزه عـن مباشـرة عملـه بشـكل غيـر متوقـع.

3.  

يجـب علـى لجنـة الترشـيحات والمكافـآت مسـاعدة مجلـس الإدارة فـي اختيـار وتطويـر وتقييـم المرشـحين المحتمليـن لشـغل الوظائـف التنفيذيـة، بمـا فـي ذلـك الرئيـس التنفيـذي للشـركة والإشراف علـى وضـع الخطط الخاصـة بتعاقب مناصـب المسـئول التنفيذي.

4.  

يجــب علــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت طلــب التوصيــات والتقييمــات الخاصــة بالرئيــس التنفيــذي للشــركة فيمــا يتعلــق بالخلفــاء المحتمليــن لتولــي مناصــب الإدارة التنفيذيــة.

يتم تقييم الإدارة التنفيذية وفق الضوابط التالية   :

1.  

يجـب علـى المجلـس عـن طريـق لجنـة الترشـيحات والمكافـآت تقييـم الرئيـس التنفيـذي للشـركة علـى أدائـه مقابـل الأهداف المحــددة مــن قبــل المجلــس بمــا فــي ذلــك نتائــج الأعمال وتحقيــق الإستراتيجية وغيرهــا.

2.  

يجب تماشي معايير تقييم الرئيس التنفيذي للشركة مع مصلحة الشركاء على المدى الطويل.

3.  

يتـم تقييـم الرئيـس التنفيـذي للشـركة مقابـل مجموعـة مـن نظرائـه وأن يعتمـد جـزء كبيـر مـن التعويـض الإجمالـي للرئيــس علــى الأداء.

4.  

تقيـم الإدارة التنفيذيـة فـي نهايـة كل سـنة ماليـة مـن قبـل الرئيـس التنفيـذي مقابـل الأهداف التـي وضعهـا لهـم خلال الســنة والتــي تتماشــى مــع الأهداف الموضوعــة للرئيــس التنفيــذي مــن قبــل المجلــس ومــا فوضهــم فيــه.

5.  

يكون تقييم الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية من خلال مؤشرات قياس مناسبة يضعها مجلس الإدارة

6.  

تحديد التقييم جوانب الضعف والقوة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

7.  

أن تبنى المكافآت السنوية للإدارة التنفيذية على تقييم الأداء .

يتم تفويض الإدارة التنفيذية ببعض الصلاحيات وفق الضوابط التالية   :

1.  

مع مراعاة صلاحيات الجمعية العامة للمساهمين، لمجلس الإدارة أو لرئيس المجلس وفقاً لنظام الشركة الأساسي تفويض الرئيس التنفيذي بأي من صلاحياته وذلك لتسهيل أعماله بما يحقق أهداف الشركة وذلك في شئون الشركة اليومية، على أن يتجنب المجلس أو الرئيس في ذلك إصدار تفاويض ووكاالت عامة أو بدون مدة، على ألا تزيد مدة التفويض عن مدة دورة المجلس.

2.  

للرئيس التنفيذي أن يفوض أو يوكل أي شخص من العاملين بالشركة أو طرف ثالث بأي من صلاحياته أو الصلاحيات الموكلة إليه من مجلس الإدارة، وذلك لغرض معين والذي ينتهي التفويض بانتهاءه، ولا يحق للرئيس التنفيذي إصدار تفاويض أو وكالات عامة أو لمدد طويلة الأجل.

3.  

للرئيس التنفيذي أن يفوض أي من أعضاء الإدارة التنفيذية باتخاذ القرارات اليومية المتعلقة بإداراتهم وذلك لتسهيل أعمالهم وبما يحقق أغراض وأهداف الشركة.