الدليل المهني لنظام حوكمة الشركات المتوسطة والصغيرة

ملاحظة : أدناه عينة من محتويات الدليل …. وبالتالي فإن جميع الدليل بهذه الصيغة وهذا الترتيب وهذا التنسيق

الإدارة التنفيذية (الرئيس التنفيذي)

1. الرئيس التنفيذي

1. يتولى ________________________________ منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
2. يكون مجلس المديرين هو المرجعية الوحيدة للرئيس التنفيذي.

2. مهام واختصاصات الرئيس التنفيذي

1. الرئيس التنفيذي، بهذه الصفة هو الواجهة التنفيذية العليا بالشركة.
2. إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير انشطتها وإدارة مواردها بالشكل الأمثل بما يتفق مع أهداف الشركة.
3. الإنابة عن المدير العام في حال غيابه أو سفره أو خلو المنصب أو تمتع المدير العام بالأجازات .
4. العمل على تقديم المقترحات والمبادرات لتطوير الشركة.
5. بناء علاقات بناءه وفعالة مع العملاء وشركاء العمل داخلياً وخارجياً.
6. المشاركة في إعداد رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها،و اقتراح الأهداف الإستراتيجية لها.
7. وضع وتنفيذ خطط ادارة الأزمات و الظروف الادارية الطارئه و الاجراءات التنظيميه اللازمه.
8. تحديد قدرات الشركه الماليه بشكل دوري وتقدير الحد الأعلى والأدنى من الأرباح السنوية الممكن توزيعها على الشركاء وفقاً لظروف الشركة المالية واحتياجاتها التشغيلية.
9. العمل على وضع الأهداف و الإستراتيجيات المختلفة للقطاعات و الإدارات المختلفة والمعتمدة من مجلس المديرين في الشركة، من خلال وضع ومتابعة تنفيذ خطة العمل السنوية.
10. ضمان حصول مجلس المديرين والشركاء في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة.
11. متابعة جميع عمليات ونشاطات الشركة، والإشراف على حسن سيرة العمل في قطاعات وإدارات الشركة المختتلفة.
12. الاطلاع على تقارير القطاعات، لتحديد مدى التزامها بالمسار الإستراتيجي المخطط لها ومقانة الأداء الفعلي بالمتوقع لمؤشرات الأداء، ورفع توصياته لمجلس المديرين.
13. تأصيل قيم الشركة وثقافتها المعتمدة لدى موظفي الشركة.
14. التوصيه باعتماد الموازنات التقديرية والحسابات الختامية والتقارير التي تعدها الإدارات المختلفة.
15. استقبال كبار الزوار من مندوبي الشركات و الهيئات و المؤسسات ممن قد تجمعهم بالشركة مصالح مشتركة.
16. اعداد تقرير النشاط السنوي للشركة ورفعة لمجلس المديرين والمجالس الاخرى.
17. إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.

3. صلاحيات الرئيس التنفيذي

1. للرئيس التنفيذي كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة والتي تشمل ولا تقتصر على صلاحيات مجلس المديرين والصلاحيات المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة و تعديلاته وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة القرارات اللازمة لأعمال الشركة وإدارة شئونها.
2. تعيين وعزل وانهاء خدمات جميع الموظفين بما فيهم الموظفين الشركاء.
3. تحديد رواتب ومكافأت جميع الموظفين بما فيهم الموظفين الشركاء .
4. متابعة قرارات تعيين الموارد البشرية اللازمة .
5. اعتماد تقارير تقييم الأداء .
6. مراجعة أعمال جميع الموظفين بما فيهم الموظفين الشركاء ومحاسبتهم إدارياً .
7. تقييم المخاطر وإصدار كافة القرارات التي تحدث تحسيناً في الأداء ونتائج الأعمال .
8. اتخاذ كافة القرارات اللازمة التي تمكنه من تنفيذ الخطط والتكليفات المحمل بها , ودون حاجة لمراجعة مجلس المديرين أو غيره .
9. اتخاذ القرارات الجوهرية والهامة للشركة والتي تسهم في تطبيق الخطط طويلة وقصيرة المدى .
10. تفويض أحد الشركاء بإنجاز بعض المهمات الخاصة بالشركة مع احتفاظه بالقرار النهائي الخاص بتعيينه، وله الحق في الغاء ذلك التفويض متى ما رأى مصلحة في ذلك، وله وحده الحق تقدير المقابل المالي او العيني للشريك نظير قيامه بالمهام الموكله اليه.
11. يجوز للرئيس التنفيذي عند تعيين أحد الشركاء لادارة أحد نشاطات الشركة الحالية أو المستجدة ، تخصيص نسبة ( ) من أرباح ذلك النشاط كمكافأه سنوية للشريك المدير.
12. يقوم الرئيس التنفيذي بتحديد أولويات المهام للمسؤولين التابعين له مباشره، ويعد تقارير الأداء الخاصة بهم، ويقترح مكافآتهم التحفيزية سواء للشريك الموظف أو باقي العاملين من خارج العائلة.
13. ضوابط اختيار وتعيين الرئيس التنفيذي
14. عند اختيار الرئيس التنفيذي يراعى النظر للقيادة (قيادة الشركة) التي سيمثلها الرئيس التنفيذي من خلال:
( ‌أ ) القيادة ككفاءة و تشمل التعليم والتخصص والخبره والقدرة على القياده والقدرات الشخصيه اللازمة.
( ‌ب ) القيادة كنزاهة وتشمل الموضوعيه و الحياد و الأمانه وإنكار الذات.
( ‌ج ) القيادة كمسؤولية وتشمل المثابره و الالتزام و التوجيه وإعلاء مصلحة الشركة و العائلة.
( ‌د ) القيادة كشفافية ومسألة.
15. يشترط فيمن سيتم اختياره مستقبلاً لشغل لوظيفة الرئيس التنفيذي التأهيل العلمي والعملي الملائم لأعمال الشركة ويشمل ذلك كحد أدنى ما يلي:
( ‌أ ) أن لا يقل المؤهل العلمي المناسب عن شهادة البكالوريوس في تخصص مناسب لأعمال الشركة.
( ‌ب ) أن لا تقل الخبرة العملية في أعمال الشركة أو الشركات المشابهه عن ( 15) سنة.
16. التمتع بالجدارات والقدرات التالية :
( ‌أ ) القدرة على التفكير برؤية مستقبلية – Vision.
( ‌ب ) القدرة على التفكير الإستراتيجي – Strategic Thinking.
( ‌ج ) القدرة على خلق الثقافة والبيئة المطلوبة للشركة – Culture.
( ‌د ) المهارات والقدرات في الاتصالات مع اصحاب المصلحة – Communication.
( ‌ه ) القدرة على بناء فريق العمل في الشركة – Building An Effective Executive Team .
( ‌و ) المعرفة التامة باحتياجات العملاء – Customer focus .
( ‌ز ) المعرفة التامة بالاتجاهات والممارسات والمنافسة لأعمال الشركة- Business Acumen .
( ‌ح ) المرونة والقدرة على التعامل مع المخاطر – Flexibility And Handling Risk.
( ‌ط ) المعرفة المالية بحسابات الشركة – Financial Knowledge.

4. ضوابط عزل الرئيس التنفيذي

يجوز لمجلس الإدارة عزل الرئيس التنفيذي – بعد إجراء تحقيق مكتوب معه – وذلك وفق المعايير التالية :
1. الخروج على وثيقة الالتزام الأخلاقي المعتمدة في الشركة.
2. التسبب بخسائر فادحة للشركة نتيجة الإهمال الشديد والمتعمد.
3. عدم القدرة الذهنية والصحية لممارسة عملة.
4. السلبية المتكررة في مناقشات مجلس الإدارة والجمعية العامة والمجالس الأخرى.
5. المناكفة وعدم التعاون مع الأعضاء الأخرين في المجالس المختلفة بدون مبرر موضوعي أو أسانيد محددة وواضحة
6. إفشاء أسرار الشركة للغير والعمل ضد مصالحها.
7. عدم حضور اجتماعات مجلس الإدارة لثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر قاهر كالمرض الشديد.

5. ضوابط تقييم أداء الرئيس التنفيذي

1. يتم تقييم أداء الرئيس التنفيذي للشركة بواسطة توصية بشأن التقييم صادرة من مجلس الإدارة و مجلس العائلة مجتمعين .
2. يتم التقييم وفق المعايير التالية :
( ‌أ ) تقييم قدرات الرئيس التنفيذي في قيادة وإدارة الشركة بموضوعية .
( ‌ب ) تقييم الأهداف المتحققة واداء الشركة مقارنة بما يحققه المنافسون في نفس المجال وذات الامكانيات.
( ‌ج ) تقييم علاقات الرئيس التنفيذي بمجلس الإدارة وباقي المجالس والهيئات الأخرى في الشركة .
( ‌د ) تقييم المجالات التي حقق بها الرئيس التنفيذي التطوير في أداء الشركة الحالية والمستقبلية. ( Areas Of Improvement )

6. مكافأة الرئيس التنفيذي

تقديرا لدوره البارز في تطوير وتنمية أعمال الشركة، يستحق الرئيس التنفيذي مكافأه سنوية بحد أعلى بنسبة 5% من اجمالي الأرباح السنوية المحققة من كافة أنشطة الشركة الحالية و المستقبلية , وتعتبر التزام مالي مستحق يصرف بعد اعتماد الميزانية المدققة من قبل محاسب الشركة الخارجي، على أن تخضع مكافأة الرئيس التنفيذي في الشركة للضوابط التالية :
1. يتم تحديد المكافآت للرئيس التنفيذي بنسبة ( ) من صافي الأرباح السنوية المحققة في جميع الأنشطة.
2. تعتبر الأرباح السنوية الموضحة في الميزانية السنوية المدققة من مراجع الحسابات القانوني المعتمد للشركة هي الأساس في احتساب النسبة والمبالغ المستحقة.
3. تصرف مستحقات الرئيس التنفيذي خلال (6) الستة أشهر الأولى بعد اعتماد الميزانية السنوية المدققة.